АФМ показало имущество фигурантов дела о выводе пенсионных накоплений

Агентство по финансовому мониторингу РК опубликовало кадры с элитными автомобилями и недвижимостью, купленными подозреваемыми по делу о незаконном выводе пенсионных накоплений, сообщает POLITICO.KZ со ссылкой на  Azattyq Rýhy.

В Атырауской области сотрудники АФМ выявили пять организованных преступных групп, которые через фиктивные стоматологические клиники способствовали незаконному снятию средств из ЕНПФ. «Клиники» существовали лишь на бумаге: не имели помещений, оборудования и специалистов, а их владельцы не имели медицинского образования.

Схема позволила вывести свыше 200 млрд тенге через фиктивные медучреждения и 226 дропперов. За оформление поддельных документов подозреваемые удерживали от 10 до 20% суммы снятых накоплений.

На похищенные деньги приобретены 15 элитных авто на сумму более 600 млн тенге, а также квартиры, коммерческая недвижимость и земельные участки.