Финансовая пирамида в Абайской области

В Абайской области сотрудники АФМ пресекли деятельность структуры под названием «ELL QUATY», работавшей в формате потребительского кооператива, сообщает POLITICO.KZ.

Гражданам предлагали вносить паевые взносы с обещанием последующей покупки жилья и автомобилей без процентов. Продвижение велось через сайт и социальные сети, а проект представляли как доступный кооператив для широкого круга участников.

После привлечения к административной ответственности за использование чужого товарного знака организация сменила название, продолжая привлекать людей с помощью рекламных акций и розыгрышей. Для маскировки финансовых потоков деньги переводились на дочернее ТОО под видом оплаты услуг.

По данным следствия, в схему были вовлечены более 1,5 тысячи человек, вложившие свыше 6,8 млрд тенге. Основной фигурант дела задержан, расследование продолжается.