Импортное зерно выдавали за казахстанское на 11,2 млрд тенге
В Западно-Казахстанской области пресекли схему, при которой импортное зерно оформляли как казахстанскую продукцию и затем экспортировали в страны Центральной и Южной Азии, передает Politico.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По данным АФМ, через Казахстан прошло около 130 тыс. тонн зерна общей стоимостью 11,2 млрд тенге. Продукцию поставляли в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.
Следствие установило, что для реализации схемы заранее регистрировались коммерческие организации на номинальных руководителей. После этого между компаниями и казахстанскими крестьянскими хозяйствами заключались фиктивные договоры на приобретение зерна.
Такая схема позволяла оформлять импортную продукцию как зерно казахстанского происхождения и использовать льготный тариф при перевозке. В материалах уголовного дела фигурируют ТОО Bakery Nan, KazGrano, Perfect Seed, Weizen и Golden Grain Kazakhstan.
По данным АФМ, из-за неуплаты транзитного тарифа ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» был причинён ущерб на сумму более 1 млрд тенге.
Кроме того, подозреваемые выводили деньги со счетов подконтрольных экспортных компаний на счета аффилированных организаций, чтобы избежать взыскания налоговой задолженности и обязательств перед кредиторами. После этого инициировались процедуры банкротства.
«Указанные действия повлекли ущерб интересам государства на сумму 1,2 миллиарда тенге. По делу пять лиц признаны подозреваемыми», – сообщили в АФМ.
Досудебное расследование завершено. Сейчас участники процесса знакомятся с материалами уголовного дела.
Последние новости
