Казахстан и Швейцария усиливают сотрудничество в сфере финансового мониторинга

Казахстан и Швейцария укрепляют партнёрство в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и борьбе с экономическими правонарушениями, сообщает POLITICO.KZ со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Делегация Агентства по финансовому мониторингу Казахстана провела в Берне серию встреч с представителями Федеральной прокуратуры, полиции и Управления по отчётности о борьбе с отмыванием денег (MROS).

В ходе переговоров с Федеральной прокуратурой обсуждались вопросы взаимодействия при розыске и конфискации активов, полученных преступным путём. С представителями швейцарской полиции стороны обменялись опытом по расследованию экономических преступлений и согласовали планы по развитию совместных обучающих инициатив для сотрудников финансовых структур.

Кроме того, казахстанская делегация провела консультации с руководством финансовой разведки MROS, где ознакомилась с механизмами выявления и предотвращения подозрительных финансовых операций, включая операции с виртуальными активами.

Итогом визита стало подписание меморандума о взаимопонимании между Агентством по финансовому мониторингу Казахстана и Управлением MROS. Документ предусматривает расширение обмена информацией и развитие практического сотрудничества между финансовыми разведывательными органами двух стран.

Казахстанская сторона подчеркнула, что подписание соглашения станет важным шагом в укреплении международного взаимодействия по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.