Казахстан получил из Южной Кореи подозреваемого в обналичивании 2,5 миллиарда тенге
Подозреваемого в участии в схеме по обналичиванию более 2,5 млрд тенге экстрадировали из Южной Кореи в Казахстан, передает Politico.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По версии следствия, Улан Байболов входил в организованную группу, которая использовала подконтрольные предприятия для проведения финансовых операций и уклонения от уплаты налогов.
Как установило следствие, компании переоформляли на номинальных руководителей, после чего через их банковские счета проводили денежные операции. В налоговую отчётность при этом вносились недостоверные сведения, а полученные средства впоследствии обналичивались.
Одной из компаний, фигурирующих в уголовном деле, является ТОО «Сфера». Байболов занял должность заместителя директора предприятия в 2014 году. По данным АФМ, через счета этой компании участники схемы обналичили свыше 2,5 млрд тенге.
В результате государству, как следует из материалов дела, дополнительно начислили более 1 млрд тенге налогов.
После экстрадиции Байболова суд санкционировал его арест. Расследование продолжается.
В АФМ сообщили, что другие детали дела не разглашаются в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.
Последние новости
