Контроль переводов без блокировок
С 1 января в Казахстане мобильные переводы между физическими лицами будут подпадать под фискальный мониторинг, однако автоматическое блокирование или закрытие счетов применяться не будет, передает POLITICO.KZ.
Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов на пресс-конференции в правительстве.
По его словам, новый механизм предполагает анализ поступлений, а не немедленные санкции. Банки будут передавать информацию в налоговые органы только при одновременном выполнении трёх условий: переводы поступают в течение трёх месяцев подряд, отправителями являются не менее 100 разных лиц ежемесячно, а общая сумма превышает 1 млн тенге за указанный период.
В Минфине подчеркнули, что в случае передачи данных гражданину направят уведомление для выяснения обстоятельств. Законные источники средств, включая благотворительные сборы, будут учитываться.
Также в ведомстве опровергли распространявшиеся в сети утверждения о якобы обязательной регистрации в качестве предпринимателя при превышении установленного порога переводов, назвав такую информацию недостоверной.
Последние новости
