Мошенники остаются безнаказанными: Почему Freedom Bank не помогает следствию в деле о мошенничестве?

Юрист обвинил Freedom Bank в саботаже расследования дела о мошенничестве, сообщает POLITICO.KZ.

Казахстанский юрист Дархан Сахалов публично обвинил Freedom Bank в игнорировании официальных запросов следствия по уголовному делу о мошенничестве. По словам Сахалова, из-за бездействия банка расследование, начатое еще в декабре 2024 года, фактически зашло в тупик, а предполагаемые преступники остаются безнаказанными.

Об этом юрист сообщил на своей странице в социальной сети Threads.

Как пишет Сахалов, его доверитель стал жертвой мошенников, переведя денежные средства на счета так называемых "дроперов" – подставных лиц, которые обналичивают похищенные деньги. Счета этих лиц были открыты во Freedom Bank. Несмотря на наличие постановления следователя, финансовое учреждение, по утверждению юриста, отказывается предоставлять необходимую информацию, что не позволяет установить личности дроперов и продвинуться в расследовании.

«Мой доверитель перевел деньги на счета дроперов в том же банке, но банк отказывается сотрудничать, не предоставляя нужную информацию. В итоге следствие буксует, а дропы остаются безнаказанными.», — подчеркнул Дархан Сахалов.

В комментариях к публикации официальный аккаунт Freedom Bank ответил, что по обращению юриста был предоставлен ответ в личные сообщения.

Ситуация приобретает особую актуальность в свете недавних изменений в законодательстве. В июле этого года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, вводящий в Казахстане уголовную ответственность за "дропперство" (статья 232-1 УК РК). Теперь незаконное предоставление доступа к своим банковским счетам и картам для кибермошенников является уголовно наказуемым деянием, что делает своевременное раскрытие личностей дропов ключевой задачей следствия в борьбе с финансовым мошенничеством.