Организаторов финансовой пирамиды на 21 млрд тенге осудили в Конаеве
Суд города Конаева вынес приговор организаторам финансовой пирамиды Amanat Drive, от которой пострадали более 8 тысяч вкладчиков, а сумма привлечённых средств превысила 21 млрд тенге, передает Politico.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По данным департамента АФМ по Алматинской области, участникам схемы предлагали приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях, в том числе без уплаты процентов и с возможностью оформить последующую рассрочку.
Главный фигурант Шүкен К. К. получил 8 лет лишения свободы, а Үрәтбек М. С. приговорён к одному году.
Следствие установило, что для вывода и легализации денег использовались подконтрольные компании. Среди них ТОО «Алло, не керек», ТОО I M@RKETING и ТОО Gold SapaPremium, которые по документам выступали поставщиками рекламных, аналитических услуг и услуг по прогнозированию рынка недвижимости и транспорта.
На основании фиктивных договоров через эти компании было выведено и обналичено более 1,8 млрд тенге.
Кроме того, на деньги вкладчиков осуждённые приобрели две квартиры и три автомобиля Lexus. Чтобы скрыть имущество от возможной конфискации, его оформили на доверенных лиц.
«Шүкен К. К. признан виновным и приговорён к 8 годам лишения свободы, Үрәтбек М. С. – к 1 году лишения свободы», – говорится в сообщении АФМ.
Суд постановил конфисковать две квартиры и три автомобиля и обратить их в доход государства.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Последние новости
