Предпринимательницу из списка Forbes заподозрили в мошенничестве

В отношении казахстанской предпринимательницы Молдир Суюншали ведется расследование по делу о мошенничестве на 3,9 млрд тенге, передает Politico.kz.

Казахстанская предпринимательница Молдир Суюншали стала фигурантом уголовного дела. По данным Агентства по финансовому мониторингу, ее подозревают в привлечении средств граждан под предлогом строительства жилого комплекса.

Следствие считает, что в 2021–2024 годах она предлагала инвестировать в проект коттеджного городка «Nura Elite», где планировалось возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов. Однако на сегодняшний день объекты не завершены, а обязательства по сдаче до четвертого квартала 2023 года не выполнены.

По информации ведомства, в деле признаны потерпевшими 56 человек. Общая сумма привлеченных средств составила 3,9 млрд тенге. Из них 322 млн тенге были переведены на счета самой подозреваемой, ее супруга и матери, еще 145 млн тенге обналичены.

Также Суюншали подозревают в повторной продаже одного и того же объекта недвижимости. По данным следствия, один из полностью оплаченных коттеджей был передан в залог по личным обязательствам, а затем оформлен на третьих лиц и перепродан.

Кроме того, как сообщили в агентстве, часть средств дольщиков была направлена на покупку земельного участка в Астане для строительства жилого комплекса «Асылхан». При этом права на отчуждение участков у застройщика не было.

Отдельно отмечается, что, не имея необходимых разрешительных документов, предприниматель через благотворительный фонд «Біз біргеміз» заявляла о предоставлении жилья нуждающейся женщине. Фактически строительство так и не началось.

С санкции суда в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.