Руководителей Sax Invest осудили за создание финансовой пирамиды на 9 млрд тенге
В Актау суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды Sax Invest, которая под видом инвестиционного фонда привлекла более 9 млрд тенге от жителей Казахстана, передает Politico.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По данным АФМ, с 2018 по 2022 год в деятельность компании были вовлечены более тысячи человек из разных регионов страны. Потенциальным инвесторам обещали доход от вложений в ценные бумаги, финансовые инструменты и другие активы, а также рассказывали об участии в международном проекте по добыче алмазов в Африке.
Как сообщили в агентстве, значительная часть привлеченных средств поступала не на счета компании, а на личные счета организаторов.
«Следствие установило, что значительная часть вложений перечислялась не на счета компании, а на личные счета организаторов. Впоследствии деньги использовались в личных целях, в том числе на азартные игры, покупку квартир, строительство частного дома и другие нужды», – сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Суд признал виновными восьмерых участников преступной группы. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от шести до семи лет.
В доход государства конфискованы частный дом и цифровые активы.
«Кроме того, до разрешения вопроса об исполнении гражданских исков сохранен арест на имущество осужденных, включая два автомобиля, две квартиры и земельный участок», – добавили в АФМ.
В ведомстве отметили, что приговор пока не вступил в законную силу.
Последние новости
