«Теневой флот»: как Иран, Россия и Венесуэла обошли санкции через офшоры и фиктивные танкеры

Весной 2019 года в уютном офисе адвоката в швейцарском Цуге появился иранец средних лет, представившийся Саидом Алихани. С легкой шепелявостью и безупречным английским он уверял, что представляет брокера Ocean Glory Giant, зарегистрированного в Панаме. Компания якобы искала нестандартный инструмент для торговли нефтью — судовые ипотеки на танкеры, которые должны были служить залогом в сделках с китайскими партнерами.

На первый взгляд схема выглядела экзотической, но вполне законной. В течение полугода адвокат согласовал ипотеки для девяти танкеров, позже работу продолжили его коллеги. В итоге под ипотечные документы попали более 30 судов общей стоимостью почти миллиард долларов, передает Politico.kz со ссылкой на The Financial Times.

Однако грузы оказались далеко не «обычными». Анализ FT и исследовательской группы C4ADS показал: танкеры перевозили нефть из Ирана, Венесуэлы, а позднее — из России. В некоторых случаях суда шли в обход прямых поставок, перегружая сырье «борт-в-борт» в нейтральных водах, прежде чем доставить его в Китай.

Каждый танкер был оформлен на отдельную холдинговую компанию с китайскими директорами-«номиналами», которых журналисты безуспешно пытались отыскать по указанным адресам. Зато в документах всплывали номера телефонов и детали, связывавшие компании с фигурантами американских санкций времен президентства Дональда Трампа.

Ocean Glory, как отмечают эксперты, стала своеобразным «супер-брокером» для санкционной нефти, выстроив целую сеть обходных маршрутов. Причем инструменты, обкатанные на иранских поставках, позже были адаптированы для экспорта сырья из России и Венесуэлы.

По данным C4ADS, только за два года танкеры, заложенные по этой схеме, перевезли не менее 130 млн баррелей нефти на сумму около $9,6 млрд. Почти весь объем оказался в Китае — крупнейшем мировом импортере, который официально заявляет, что выступает против «незаконных односторонних санкций».

В декабре 2024 года США внесли Ocean Glory в санкционный список. Но, как считают аналитики, сеть к тому моменту уже стала моделью для других «теневых флотов» — отлаженной системой из офшорных компаний, подставных директоров и фиктивных ипотек, которая превращает санкции в пустую формальность.