В Казахстане ликвидировали канал поставки нелегальных сигарет из Кыргызстана
В Жамбылской области пресекли деятельность транснациональной преступной группы, которая незаконно ввозила немаркированные сигареты из Кыргызстана и продавала их в нескольких регионах Казахстана, передает Politico.kz.
По данным следствия, житель Жамбылской области организовал канал незаконной поставки табачной продукции из Кыргызстана, после чего реализовывал ее через подконтрольных лиц.
Как сообщили в АФМ, контрафактные сигареты продавали в торговых точках Тараза, а также отправляли в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.
В ходе расследования проведено более 30 обысков. Из незаконного оборота изъяли свыше 319 тыс. пачек немаркированных сигарет общей стоимостью 293 млн тенге. Сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге.
По информации агентства, в состав транснациональной организованной группы входили граждане Кыргызстана, которые обеспечивали поставку товара и взаиморасчеты между участниками.
Для сокрытия денежных потоков подозреваемые использовали неофициальную систему денежных переводов «Хавала», позволяющую проводить расчеты вне банковской системы.
По решению суда арестованы три автомобиля, использовавшиеся для перевозки продукции. Пять подозреваемых взяты под стражу, расследование продолжается.
Последние новости
