В Казахстане ликвидировали онлайн-казино с оборотом более 7,5 млрд тенге
В Казахстане пресекли деятельность крупного онлайн-казино Nomad Poker, организаторы которого, по версии следствия, привозили иностранцев для оформления банковских карт и проведения финансовых операций, передает Politico.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По данным АФМ, незаконная площадка была создана на базе мобильной платформы Club GG Poker. Следствие считает, что ее работу координировали граждане Казахстана, находившиеся в Грузии.
«Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать для обслуживания незаконной деятельности счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан», – сообщили в агентстве.
По информации следствия, онлайн-казино работало круглосуточно и позволяло пользователям участвовать в играх в формате онлайн-покера, делать ставки и выводить выигрыши. Для привлечения новых игроков использовались социальные сети, мессенджеры и рекламные инструменты. В результате, по данным АФМ, к платформе были подключены более 20 тыс. пользователей.
Следствие также установило, что организаторы создали сеть так называемых дропперов, на которых оформлялись банковские счета для проведения финансовых операций. Для этого, как утверждают в агентстве, в Казахстан специально привозили иностранных граждан. За вознаграждение до $400 на их имя оформляли банковские карты и подключали мобильный банкинг.
По данным АФМ, в незаконной схеме использовалось более 60 дроп-счетов.
Предварительно установлено, что общая сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге. По решению суда арестованы квартира в Алматы, три автомобиля и 158 млн тенге, находившиеся на банковских счетах дропперов.
Досудебное расследование продолжается.
Последние новости
