Житель СКО заработал 774 млн тенге на незаконных займах и лишился имущества
В Северо-Казахстанской области суд признал виновным мужчину, который без лицензии выдавал займы и получил от этой деятельности 774 млн тенге, передает Politico.kz со ссылкой на АФМ.
Следствие установило 78 эпизодов незаконной выдачи денег. К мужчине обращались люди, которым требовались займы, но они не могли получить их в банках.
По данным АФМ, он использовал две схемы. В одном случае стороны оформляли договор займа у нотариуса, однако фактические условия сделки в документе не указывались, а в общую сумму включали выданные деньги и проценты за весь срок пользования займом. Для обеспечения возврата средств заёмщики передавали имущество в залог.
В другой схеме заём оформляли как сделку купли-продажи. Деньги за имущество фактически не передавались, а после возврата долга договор расторгали и собственник получал своё имущество обратно.
Доходы от незаконной деятельности мужчина вкладывал в покупку имущества. Суд назначил ему два года ограничения свободы, а приобретённые активы конфисковал.
В доход государства переданы 6 квартир, автомобиль Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250 и ценные бумаги на 280 млн тенге.
Приговор не вступил в законную силу.
Последние новости
