Фонды Назарбаева и загадочная акция с Каймановых островов

Журналисты Orda.kz выяснили новые подробности о деятельности частных фондов Нурсултана Назарбаева. Как оказалось, «Фонд развития Байтау» в прошлом году получил 45 административных штрафов, но один из них не связан с нарушениями ПДД, а пришел от Национального банка Казахстана, передает Politico.kz.

В протоколе Нацбанка указано, что 22 апреля 2024 года «Елбасы фонд» передал «Фонду развития Байтау» одну акцию компании EBF LTD, зарегистрированной на Каймановых островах. Решение о передаче было принято неделей ранее единственным учредителем EBF LTD. Кто именно выступил в этой роли, документ не раскрывает. Причиной штрафа стало несвоевременное уведомление Нацбанка о сделке. Поскольку фонд согласился с нарушением, сумма взыскания составила ноль тенге.

Компания EBF LTD зарегистрирована в 2011 году как Exempt Company, то есть организация, которая не ведет деятельность на территории Кайманов и освобождена от местных налогов. Такие структуры часто используются для инвестиций, холдингов и международных сделок.

В выписке из реестра значатся два директора — Кайрат Нагахибаев и Нурлан Алданов. Второй, предположительно, связан с KAZ MINERALS, хотя эксперты не исключают, что речь может идти о полном тёзке.

След Назарбаевских фондов вновь появляется уже в Астане. В июне 2021 года «Елбасы фонд» учреждает компанию EBF Finance, регистрируя ее прямо в здании Библиотеки первого президента.

Через год фонд получает в дипломатическом городке столицы участок на 13 гектаров, где для отдельной компании были построены два коттеджа с гаражами и собственным выездом.

EBF Finance заявлена как организация, предоставляющая финансовые услуги без лицензии, однако исправно платит налоги — только за 2025 год в бюджет поступило 81 млн тенге.

Весной 2023 года «Елбасы фонд» избавляется от EBF Finance, переписав её на общественный фонд «Центр консалтинга и стратегических инициатив». При этом юридический адрес компании переезжает в те самые коттеджи в дипломатическом городке.

Собранные факты указывают на сложную схему владения активами через офшорные структуры, где фонды Назарбаева выступают посредниками и держателями. При этом главная цель передачи одной акции EBF LTD между фондами остается загадкой — как и конечный смысл всей цепочки сделок.