Кыргызстан ужесточил правила для обменников

Соответствующие требования введены Национальным банком Кыргызской Республики и вступают в силу с 14 января.

Обновлённые нормы распространяются на всех клиентов обменных бюро, включая иностранных граждан, в том числе граждан Казахстана. При проведении крупных или нетипичных операций обменные пункты вправе запрашивать документы и уточнять происхождение денежных средств.

Согласно требованиям, обменные бюро обязаны проводить идентификацию клиентов, уделять повышенное внимание операциям, выходящим за рамки стандартных, приостанавливать подозрительные сделки и информировать о них регулятора. Также предусмотрено хранение данных по валютным операциям в течение не менее пяти лет.

В Национальном банке Кыргызстана отмечают, что изменения направлены на предотвращение финансовых нарушений и приведены в соответствие с международной практикой финансового контроля.