Минфин пояснил, как будут отслеживать мобильные переводы с сентября

В кулуарах мажилиса вице-министр финансов Ержан Биржанов пояснил, как будет работать система мониторинга мобильных переводов, сообщает Politico.kz со ссылкой на Orda.kz.

По его словам, новые правила вступят в силу уже в сентябре, однако они не затронут личные переводы между родственниками или друзьями.

«Если мать пересылает деньги дочке, брат — сестре, пусть даже это будет 1 или 2 миллиона тенге, — вопросов не будет», — подчеркнул Биржанов.

Система мониторинга будет учитывать три ключевых критерия:

1. Количество отправителей — если деньги поступают от 100 и более разных лиц;

2. Периодичность — если переводы от этих лиц продолжаются в течение трёх месяцев подряд;

3. Сумма — если общий объем переводов превышает 1 миллион тенге.

По словам вице-министра, министерство уже получает данные о переводах, но ранее использовались иные критерии. Новый приказ, устанавливающий суммовой порог, будет принят в течение 60 дней после одобрения закона. Он начнет действовать уже этой осенью.

«Наша цель — не следить за обычными гражданами, а выявить скрытый бизнес, который работает через личные мобильные переводы», — пояснил Биржанов.

Таким образом, под контроль попадут те, кто ведёт коммерческую деятельность, не оформляя ее официально.