Сестра Назарбаева замешана в деле о контрабанде на 10 млрд тенге

Алмалинский районный суд Алматы вынес обвинительный приговор по громкому делу о контрабанде из Китая и махинациях с налоговой отчетностью. В центре расследования — компания ТОО «Group of the Companies TDA», связанная с младшей сестрой первого президента Казахстана, Анипой Назарбаевой, передает Politico.kz.

По данным Агентства финансового мониторинга, компания, имевшая статус уполномоченного экономического оператора, ввезла в страну более 100 контейнеров с товарами народного потребления, минуя таможенный контроль. В схеме участвовали десять фиктивных ТОО, оформлявших подложные счета-фактуры. Ущерб государству по НДС, корпоративному подоходному налогу и таможенным сборам составил более 10 миллиардов тенге.

Частично ущерб удалось компенсировать. В бюджет уже возмещены 643 миллиона тенге, арестовано имущество фигурантов на сумму более 1,6 миллиарда тенге — включая товары, землю, автомобили и другую собственность. Еще 47 компаний-должников, фигурировавших в фиктивных расчетах, добровольно отказались от лжедокументации и перечислили в бюджет 240 миллионов тенге налогов.

Суд назначил обвиняемым сроки от 1,4 до 4,6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Один из участников схемы объявлен в международный розыск.

Компания «TDA», как отмечает Orda.kz, с 2018 года находилась под управлением Анипы Назарбаевой и ее делового партнера Али Клышпаева. Несмотря на многочисленные смены названия и юридических лиц, структура оставалась под их контролем. Также в открытых базах указано, что у них были другие совместные фирмы, работающие в сфере логистики и торговли.

Анипа Назарбаева публичности избегала: ее дом расположен в Шамалгане — напротив родового поместья ее брата, первого президента Казахстана.