В Казахстане пресекли работу криптосервиса, отмывавшего доходы от наркоторговли

Агентство по финансовому мониторингу выявило и заблокировало деятельность криптообменника «RAKS exchange», который занимался отмыванием средств, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли, сообщает POLITICO.KZ со ссылкой на АФМ

По данным ведомства, сервис сотрудничал с 20 крупнейшими «Darknet»-маркетами с совокупной аудиторией свыше 5 млн человек. За три года через него отмывались доходы более 200 наркошопов из Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот криптосервиса превысил $224 млн.

В рамках крипторасследования были проанализированы свыше 4 тыс. криптокошельков. В результате заблокировано 67 кошельков и заморожены активы на сумму 9,7 млн USDT (5,2 млрд тенге).

Деятельность «RAKS exchange» полностью прекращена: удалены аккаунты в соцсетях, приостановлена работа клиентской поддержки, а на форумах Darknet фиксируются массовые жалобы пользователей.

Ведется работа по установлению организаторов криптосервиса. Принятые меры нанесли удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса, снизив обороты наркомаркетов и подорвав доверие к нелегальным площадкам.