Назарбаевтың қарындасына тиесілі компания мемлекетке миллиардтаған теңге қарыз

Group of the Companies TDA атты компания, Қытайдан тауарларды контрабандалық жолмен әкелді деп айыпталған, мемлекетке 90,3 млрд теңге салық қарыз болып отыр. Бұл туралы ақпаратты Мемлекеттік кірістер комитеті (МКК) таратты.

МКК дерегінше, 2025 жылғы 1 қазан жағдайына сәйкес, компанияның негізгі қарызы – 52,9 млрд теңге, қалған бөлігі – өсімпұл болып табылады. Компания Назарбаевтар әулетінің туған ауылы – Шамалғанда тіркелген және әртүрлі тауарларды көтерме саудамен сату саласында жұмыс істеген.

Group of the Companies TDA-ның құрылтайшыларының қатарында:

Әнипа Назарбаева – Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың туған қарындасы;

Али Қылышпаев – компанияның бас директоры әрі ортақ иесі.

2025 жылдың шілдесінде Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) Алматыда Қытайдан тауар контрабандасы мен жалған шот-фактуралар жасау ісі бойынша айыптау үкімінің шығарылғанын хабарлады.

Тергеу барысында Group of the Companies TDA компаниясы Қытайдан 100 контейнер тұтыну тауарын заңсыз әкелгені анықталды. Компания 10 бағынысты фирмалары арқылы жалған құжаттар рәсімдеп отырған. Мемлекетке ҚҚС, корпоративтік табыс салығы және кедендік төлемдер бойынша 10 млрд теңге көлемінде шығын келтірілген. Тергеу кезінде 643 млн теңге бюджетке қайтарылды.

Сот санкциясымен 1,3 млрд теңгеге бағаланған тауарларға және 300 млн теңге тұратын мүлікке (жер учаскелері мен автокөліктерге) тұтқын салынды. Сонымен қатар, 47 серіктес компания өзара есеп айырысуларын ерікті түрде жойып, 240 млн теңге салық төледі. Алматы қаласының Алмалы аудандық соты аталған іске қатысы бар тұлғаларды (аты-жөндері жарияланбаған) 1,4 жылдан 4,6 жылға дейін бас бостандығынан айыру және мүліктерін тәркілеу жазасына кесті. Бір күдіктіге халықаралық іздеу жарияланды.